8人获刑。
近来，我国裁判文书网发表《张仲夏等移用资金二审刑事裁决书》，曝光了一同特大欺诈案。在该起案子中，银行职工与7名外人上演了一出“里应外合”、欺诈银行19亿元的大戏。直至案发，共形成天津银行上海分行约7.8亿元无法回收。
时刻财经整理发现，该案的主角之一为天津银行上海分行同业事务部作业人员张仲夏。1983年出世的张仲夏，运用职务便当，在银行承兑汇票回购式转贴现事务中运用虚伪的银行承兑汇票，将天津银行上海分行的资金19亿余元移用给吕文亮和朱辉等人用于盈利活动。
上海分行相关作业涉案的另一关键人物是吕文亮。判定书显现，2015年7、8月间，被告人吕文亮同天津银行人员约好，在不供给实在银行承兑汇票，只供给某买卖对手行、收据清单和跟单材料等材料的状况下，展开所谓“不见票”的银行承兑汇票转贴现事务，套取银行资金供吕文亮等人运营运用。后来，吕文亮伙同朱辉、刘伟强、张顺年、马奇、汪薇、张舒宁7人进行欺诈。
终究法院判定，被告人张仲夏犯移用资金罪，判处有期徒刑八年。犯非国家作业人员受贿罪，判处有期徒刑九年，决议履行有期徒刑十五年；被告人吕文亮犯欺诈罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二百四十万元；犯对非国家作业人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元，决议履行有期徒刑十九年。
形成8亿丢失
时刻财经整理案情发现，在涉案的8名被告人中，除一名为90后之外，其他7人均为80后。
判定书显现，2015年10月至2016年1月间，被告人吕文亮与被告人朱辉经协商后，由吕文亮联络上述银行作业人员，再由吕文亮、朱辉及被告人刘伟强、张顺年、马奇、汪薇、张舒宁分别在收据清单、跟单材料、过桥银行、银行同业账户以及资金的周转和运用等环节相互配合，在银行承兑汇票回购式转贴现事务中，一起运用虚伪的银行承兑汇票、收据清单和跟单材料，并经过资金过桥、操控并运用银行同业账户转款等办法从天津银行上海分行骗得资金，大多数都用在付出各类手续费、好处费、还账、放贷、从事收据和证券事务以及个人浪费等，至案发，共形成天津银行上海分行约7.8亿元资金无法回收。
上海市人民检察院第二分院以为，在欺诈一起违法中，吕文亮、朱辉起首要效果，系主犯；刘伟强、张顺年、马奇、张舒宁、汪薇起非必须效果，系从犯。
值得一提的是，该收据案为“不见票转贴现事务”。据吕文亮的供述，“不见票转贴现事务”是指吕文亮一方没有实在收据或许已将收据做了“一票二卖”，在形式上仅向银行提某收据清单和跟单材料，以此套取或许说骗得银行资金运用。展开这种事务除了需求寻觅出资银行外，还需求寻觅银行同业账户以及过桥银行等。
吕文亮还供述，2015年7月左右，吕文亮认识了张仲夏，后两边约好协作展开以天津银行上海分行为出资银行的不见票转贴现事务。2015年10月至2016年1月期间，吕文亮、朱辉等人在天津银行上海分行做了4笔不见票转贴现事务。其间2015年10月16日和2016年1月13日起息的事务金额均为9亿余元，后笔事务所套取的资金用于付出前笔事务的到期回购款。
因为张仲夏担任经办该行银行承兑汇票转贴现等事务，在这一过程中，张仲夏运用职务便当，先后两次在银行承兑汇票回购式转贴现事务中，运用虚伪的银行承兑汇票将天津银行上海分行资金近19亿余元挪给吕文亮等人。
判定书还显现，2015年10月至11月期间，被告人张仲夏运用其担任天津银行同业商场部上海营销分部作业人员，经办该行银行承兑汇票转贴现事务的职务便当，协助被告人吕文亮运用虚伪的银行承兑汇票处理银行承兑汇票回购式转贴现事务，套取银行资金用于吕文亮等人的盈利活动，并先后收受吕文亮给予的好处费合计1114万元。
一主犯被判无期
时刻财经注意到，该案还触及一项单位受贿违法，涉案单位为上海禾丞金融信息服务有限公司（下称“禾丞公司”）。经查，依据禾丞公司朱辉等人的供述、禾丞公司银行部收支资金状况表及审计报告，禾丞公司从天津银行上海分行套取4笔资金付出了很多的利息、“过桥费”、“好处费”等资金本钱，其间套取的第2笔资金中分账取得的4亿余元悉数转入永吉吉庆村镇银行同业户用于“借新还旧”，朱辉还将资金转入其个人操控的银行账户用于炒股。
依据法院发表的单位受贿违法事实，刘伟强系禾丞公司法定代表人，被告人朱辉、张顺年系该公司股东。2015年6月左右，工商银行双鸭山分行清收二部副经理秦某某（原组织事务部副经理，另案处理）依据朱辉等人的要求，将其运用职务便当虚伪建立的银行同业账户交由禾丞公司操控并运用。同年7月至9月，禾丞公司刘伟强、朱辉、张顺年等人一起决议，先后给予秦某某钱款合计180万元。
天眼查显现，禾丞公司于2013年4月27日在浦东新区商场监管局挂号建立。法定代表人刘伟强，公司运营范围包含金融信息服务（除金融事务），出资办理，出资咨询等。
而在吕文亮一方，判定书发表，依据吕文亮、马奇、鲁奇的供述、相关证人证言、银行流水等书证及审计报告，吕文亮和马奇明知鲁奇现已破产且在外债台高筑，仍将套取资金交给鲁奇让其从事民间高利放贷这一高风险的违法活动，在此前提下，马奇还未依照其与吕文亮、鲁奇的三人约好对鲁奇的资金运用进行监管，听任鲁奇将很多资金用于偿还其个人债款以及从事高风险的民间假贷和证券期货买卖，终究形成巨额亏本。
一起，在资金运用的过程中，吕文亮、马奇不只向资金实际运用人鲁奇索要很多“分红”，还将很多资金转入个人账户用于买房买车等个人浪费性消费。吕文亮更是在明知不能偿还天津银行上海分行资金的状况下，还将至少2000万元资金占为己有。
上海市高级人民法院以为，原判确定各名被告人的违法事实清楚，依据的确、充沛，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。裁决驳回上诉，维持原判。其间，张仲夏被判有期徒刑十五年，吕文亮被判有期徒刑十九年，朱辉被判无期徒刑。其他5人刑期也在3到10年之间。（北京时刻财经 李洪力）
